“股票交流群”步步设套 特大跨境电信诈骗案涉案6000万元-人民数字联播网黑龙江
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“股票交流群”步步设套 特大跨境电信诈骗案涉案6000万元

2020/11/2 10:30:06
来源:东北网 新闻作者:赵红星



“股票分享交流群”的背后,竟涵盖吸粉、话务、洗钱、取款等多个环节,步步设套引人入坑。日前,黑龙江大庆警方全链条破获公安部挂牌督办特大跨境电信诈骗案件,辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林、黑龙江等多地,抓获犯罪嫌疑人67名,全国范围内破获电信诈骗案件200余起,涉案金额6000余万元。

查获犯罪窝点。图片由警方提供

今年1月8日,大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案称,其于2019年11月初,通过微信结识自称为“领益财经直播间、股票老师马华平助理”人员,该人推荐付某在直播间收听炒股知识,免费为付某分享股票经验和预测走势。2019年12月初,该人将野村东方证券公司平台推荐给付某,并将付某拉入名为“马老师股票分享交流群”微信群,按照“马老师”的指导,付某在野村东方证券公司平台账户内存入200万元进行炒股。2020年1月8日,付某发现野村东方证券公司平台无法登录,发现被骗。

警方调查涉案人员。图片由警方提供

获此情况后,大庆市公安局成立由刑侦支队牵头,网警分局、情报支队联合属地龙南分局组成的专案组。经工作,专案组锁定两名取款犯罪嫌疑人,两人真实身份为雷某和李某。1月21日,专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获,该犯罪集团底端嫌疑人到案后,专案组立即开展审讯和调查。网警分局、情报支队调查落地吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。刑侦支队反诈大队联合龙南分局对涉案资金流向追踪查控,通过公安部反电信诈骗平台操作1.06万次,出具查询手续2096份,整理信息5804份,查询银行卡2000余张,梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

警方调查取证。图片由警方提供

民警押解犯罪嫌疑人。图片由警方提供

掌握了该犯罪集团大量信息后,9月13日,在公安部和省公安厅的组织协调下,大庆市刑侦支队、龙南分局、乘风分局、东湖分局共计百余警力发起集群抓捕行动。专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市,在七省九市公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人67人,其余人员专案组正在进一步抓捕中。

编辑:李欣欣

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