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实人实卡,实人实操;公安机关认定的涉电信网络诈骗人员5年内不许开卡;不良信用用户只能保留一个手机号,且不得注销重新办理

黑龙江省最严“断卡”行动来了!

2020/11/12 9:33:29
来源:黑龙江日报 新闻作者:米娜



在各大商业区总能看见有人收购手机卡,你走近时还会问你卖卡吗?

去银行用几分钟办张银行卡,卖给收卡人,就能赚到300元。

以后这些黑灰产业链将不复存在。

10月10日,国务院部际联席会议决定在全国范围内开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

记者从黑龙江省公安厅了解到,近年来,出售、贩卖对公账户、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为严重扰乱了社会经济秩序,加剧了电信网络诈骗犯罪的高发。断卡行动开展以来,全省各地刑侦部门抓获嫌疑人379名,对839人实施惩戒,打掉各类开卡团伙100个,收、贩卡团伙138个,处置整治电信行业网点116个,银行网点63个,收缴各类银行卡、手机卡1475张。随着“断卡”行动的纵深掘进,那些支撑电信诈骗的犯罪“链条”,将被利剑彻底斩断。

利用银行管理漏洞开卡

成电信诈骗团伙一项“外包”业务

帮信罪,全称帮助信息网络犯罪活动罪,对于大多数人来说听起来十分的陌生。然而,就在齐齐哈尔市竟隐藏着专门从事这种非法勾当的团伙,他们帮助电信诈骗犯罪嫌疑人转移资金,从中攫取“好处费”。

10月中旬,建华公安获得重要线索,在齐齐哈尔地区隐藏着涉嫌帮信犯罪的团伙。初步证据显示,该团伙是有组织、有分工的买卖银行卡且利用“两卡”为境外诈骗团伙洗钱的综合犯罪集团。21日展开收网行动,抓获嫌疑人20名,现场扣押嫌疑人作案使用电脑1台、手机50余部、银行卡80张、U盾10个,冻结现金50余万元。

记者采访得知,团伙主要嫌疑人邓某深陷网络赌博泥潭,在输光家财后,赌博网站一个网名叫“荷官”的人悄悄告诉他一条赚取赌资的路径。邓某按照“荷官”的办法找了三个朋友,并指使他们办理银行卡,之后的任务就是随时接受“指令”。当有款项汇到他们名下的银行卡时,他们迅速将卡内的钱款分别转移到指定账户中,而后从中抽取“好处费”。其实,邓某心中明知这是替诈骗分子转移的“赃钱”,但是终究抵挡不住赌瘾的诱惑,心甘情愿地当起了他人的“工具”。

该团伙成员将1000元不等价格购买或租借的银行卡及U盾套装,绑定银行卡向指定账户进行资金结算,经警方初步核查涉案资金流水达1亿余元。

据办案民警介绍,要完成赃款转移,有来自不同银行、不同户名的大量银行卡必不可少。而以各种名义到不同银行开卡,就是电信诈骗集团“外包”出去的一项业务。

办卡犯罪团伙

代办一张银行卡能卖百余元

“在一个狭小的工作室里,4个人,7台电脑。”一天的工作就这样开始。当警察破门而入时,他们批量卖出的手机号刚刚非法获利近万元。

10月20日,牡丹江爱民分局刑侦大队与属地派出所联合行动,打掉辖区内一个贩卖微信账号犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人4人,查扣作案手机180部、电脑7台、手机卡112张。

自去年以来,犯罪嫌疑人张某将租住的房屋改造成工作室,购买大量手机、电脑和电话卡等作案工具,招募工作人员,通过网络批量购买手机号后,注册微信号,以每个号码25至30元不等的价格批量卖给电信诈骗犯罪团伙,非法获利5万余元。

就在同一天,牡丹江东安分局刑侦大队民警在辖区某居民楼下抓获一名专门倒卖银行卡的犯罪嫌疑人。“这名嫌疑人专门负责收卡,她把这些银行卡寄给实施电信诈骗的窝点或者网络赌博人员,300元钱收的卖到上游犯罪链条处就涨到近2000元。”侦查员向记者这样介绍。

“冒用他人身份证住店,随身携带3张银行卡、4张身份证、5张手机卡。”近日,鸡西警方在某旅店将专门贩卖“三件套”的犯罪嫌疑人刘某某抓获。

“我在外地务工期间学会制作‘三件套’技术(手机卡、银行卡、身份证),然后专门利用他人身份证件办理网上银行,再将“三件套”转卖他人牟利。”截至案发,在明知倒卖的“三件套”被用于网络赌博的情况下,刘某某已倒卖2套“三件套”,非法获利四千余元。

据警方介绍,目前我省警方查获的银行卡被犯罪嫌疑人分为“小套”和“大套”两大类,其中,包含有私人银行卡、手机卡、U盾、身份证“四件套”称为“小套”,而同时含有公司营业执照、公司印章、银行卡、对公账户的则称为“大套”。一张电话卡一般能卖到50至150元,银行卡50至300元。“大套”随着市场行情能卖到几万元。

“硬核”措施

从源头斩断“黑手”

记者从《黑龙江省防范电信网络新型违法犯罪通信网用户管理意见(试行)》中获悉,我省将加强经销商、代理商、网络经销商手机卡新号入网的监管,确保电话用户实名入网、人证一致、实人激活。

打击电信网络诈骗“断卡”如何“断根”?

黑龙江省出台史上最强治理措施,从源头卡住电信诈骗高发势头。

新入网用户三个月内第一次换机插卡的;一年内换机插卡或补换卡三次以上的;一月内多次新开号码或同一身份在同一基础运营商开办5张号卡的(含注销号码),有如上行为的号卡,用户需通过线上或线下方式进行人、证、卡三项信息核验(核验时必须携带SIM卡实物),核验通不过的,一律暂停通信服务。

开卡后漫游至电信网络诈骗高危地且行为异常;经他人投诉有诈骗、骚扰行为,一经核实,取消通信服务。

将本人身份办理的号码违规赠予、出借、售卖给他人;在同一基础运营商一年内频繁注销并新开办手机卡总量超过5张;受他人组织、教唆,无正当理由办卡;使用号卡用于各类骚扰、虚假广告、诈骗的人员,纳入失信名单,实施保留1张低资费(40元以下)电话卡,不允许名下电话卡进行过户,5年内不得办理电话卡入网业务。

今年1月至今,我省已抓获非法贩卖“两卡”人员2600余人,扣押涉案两卡4600余张,封停高危手机卡银行卡2.2万张。

打击电信诈骗,守住自己的“钱袋子”,是广大群众的强烈呼声。“断卡”行动,就是把广大群众的眼晴擦得更亮,让电信诈骗在阳光下彻底无处逃遁。

警方提醒:不要随意买卖、出租、出借银行卡和电话卡,这些行为存在法律风险,严重的还涉嫌犯罪。不要为了贪图私利,触犯法律红线。对自己的身份证、银行卡、网银U盾等存取工具要妥善保管,丢失了要及时挂失,废弃不用的不能随意丢弃,及时销户,不给违法犯罪分子有可趁之机。警方呼吁广大群众一起监督,如发现上述违规现象,请及时拨打110向公安机关举报。

编辑:李欣欣

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